洗钱是金融行业最常见和严重的金融犯罪之一 ， 那大家知道常见的洗钱方式有哪些？操作方法 01 赌场洗钱
赌场洗钱是被认为最传统的洗钱方式 ， 非法分子间接将非法获取的金钱大量带去境外赌场 ， 通过赌场从境外将钱转到自己的境内账户 。
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02 开小型企业
非法分子通过开一些小型企业洗钱 ， 这样就可以合理的解释收入来源了 ， 因为你自己都很难说清每天的实际销量还有库存量 ， 所以开办小型企业会成为洗钱的一种方式 。
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03 通过商品交易
一些洗钱者由于无法短期时间内将自己的金钱转变为银行存款 ， 于是就通过购置一些贵重的金银珠宝、古玩、珍贵艺术品就成为了洗钱者的一种选择方式 。
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04 【常见的洗钱方式有哪些】保险洗钱
一些洗钱者通过购买保险进行洗钱犯罪活动 ， 洗钱者在购买大额保险后 ， 然后在保单到期之前申请退保 ， 而退保的形式是以支票的方式进行退保 ， 而支票是不易被发现的 。
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以上内容就是常见的洗钱方式有哪些的内容啦 ， 希望对你有所帮助哦！
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